임시주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제25조에 의하여 임시주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※홈페이지 공고 시 상법 제542조의4 및 정관 제25조에
의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기
바랍니다.)

1. 일 시 : 2019년 7월 4일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 사천시 사남면 해안산업로 381 주식회사
샘코 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

  

   가. 부의안건

      -제1호 의안 : 정관 변경의 건(별첨1. 참조)

 

      -제2호 의안 : 이사선임의 건

       -제2-1호 의안 : 사내이사 이재학

       -제2-2호 의안 : 사내이사 윤주환

       -제2-3호 의안 : 사내이사 간욱방

       -제2-4호 의안 : 사내이사 하가로

       -제2-5호 의안 : 사내이사 이병용

       -제2-6호 의안 : 사외이사 정재관

       -제2-7호 의안 : 사외이사 김관배



     -제3호 의안 : 감사선임의 건

      -제3-1호 의한
: 비상근감사 김동성

4. 주주총회 소집공고사항 비치 및 공시

 가. 상법 제542조의4 등에 의거 주주총회 소집공고사항을 우리 회사 본사, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

나. 주주총회 소집통지·공고사항은 당사
홈페이지(http://www.samcokorea.com)에도 등재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 및 의결권 행사

 주주님들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 직접행사(본인 참석 시) : 신분증

- 대리행사(대리인 참석 시) : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2019년 06월 19일

주식회사 샘코