제 16기 정기주주총회 소집 통지

​ 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 우리 회사는 정관 제 25조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 (※ 홈페이지 공고 시 상법 제542조의4 및 정관 제 25조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-     아      래     -

1. 일 시 : 2018년 3월 29일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 사천시 사남면 해안산업로 381 주식회사 샘코 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

    나. 부의안건

          제 1호 의안 : 제 16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

          제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

          제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 및 의결권 행사

    주주님들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

   - 직접행사(본인 참석 시) : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사(대리인 참석 시) : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

   - 위 사항을 충족하지 못 할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2018년 3월 14일

주식회사 샘코

대표이사 이창우