제목 | 제15기 정기주주총회 소집통지 | ||||||||||||||||||||||
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작성자 | 작성일자 | 2017-03-15 13:12:21 | |||||||||||||||||||||
제15기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제25조 1에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 - 1. 일 시 : 2017년 3월 29일(수) 오전 10시 2. 장 소 : 경남 사천시 사남면 해안산업로 381 (주)샘코 3층 대회의실 3. 주주총회 안건 1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제 2호 의안 : 정관 개정의 건 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 4호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 이사 중임 및 선임 세부내역
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 부득이 개인사정으로 참석치 못하는 주주께서는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 정기주주총회 소집 통지, 신분증 2) 간접(대리)행사 : 정기주주총회 소집 통지, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
2017년 3월 15일 주식회사 샘코 대표이사 이창우
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