제목 제15기 정기주주총회 소집통지
작성자 작성일자 2017-03-15 13:12:21


 

15기 정기주주총회 소집 통지

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제251에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

 


- 아          래 -

 

1. 일 시 : 2017329() 오전 10

 

2. 장 소 : 경남 사천시 사남면 해안산업로 381 ()샘코 3층 대회의실

 

3. 주주총회 안건

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건   

    제 1호 의안 : 15기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서() 포함)

    제 2호 의안 : 정관 개정의 건

    제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

    제 4호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건

    제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 이사 중임 및 선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창우

1953-02

3

재선임

- 영남대학교 기계공학과 졸업

- 삼성항공산업() 구매총괄담당

- 한국항공우주산업() 구매총괄임원

- ()샘코 대표이사

안병혁

1958-10

3

재선임

- 울산공업전문대학 조선과 졸업

- 삼성항공산업() 자재담당

- 한국항공우주산업() 자재담당

- ()샘코 부사장

박견욱

1967-02

3

신규선임

- 부경대학교 경영학과 졸업

- 삼성항공산업() 경영관리

- ()도담시스템스 경영관리임원

- ()아이엠티 경영관리임원


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

부득이 개인사정으로 참석치 못하는 주주께서는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 정기주주총회 소집 통지, 신분증

2) 간접(대리)행사 : 정기주주총회 소집 통지, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 


 

 

2017315

 

주식회사 샘코

대표이사 이창우

 

 

다음글 신주발행 공고
이전글 액면분할에 따른 구주권 제출 안내